為了切實貫徹落實公司績效管理制度，使員工收入與績效掛鉤、與自己的貢獻掛鉤，充分體現(xiàn)公司、員工相互依存關(guān)系，保證公司績效管理工作的深入開展，持續(xù)、全面提高公司績效，特制定本方案。

  一、績效工資分配的基本原則

　　1、按績效分配的原則。企業(yè)績效高低體現(xiàn)了對股東和員工的回報，員工績效大小體現(xiàn)了個人對公司的貢獻，按績效分配是按勞分配原則的具體體現(xiàn)，績效工資將以月度績效目標(biāo)評估計結(jié)果為依據(jù)進行分配。

　　2、組織績效優(yōu)先的原則。組織績效是個人收入的保證，組織績效高于個人績效。本方案按公司、部門績效工資預(yù)算和績效大小確定月績效工資額，由責(zé)任單位根據(jù)班組、員工個人績效自主、公開進行再分配。

　　3、動態(tài)分配的原則。本方案根據(jù)公司、企業(yè)（部門）、員工月度三級績效完成情況進行適時、動態(tài)分配。

　　4、循序漸進的原則。本方案根據(jù)公司績效管理初步建立，隨著績效管理制度的完善，績效工資分配的力度將逐步增大。

　　二、績效工資分配方法

　　1、績效工資一級分配：利潤額與集團公司當(dāng)月最重要的績效目標(biāo)--利潤目標(biāo)、效益、安全和重要目標(biāo)任務(wù)完成情況掛鉤等，確定集團公司月績效工資總額。計算公式：

　　集團公司月績效工資總額=績效工資含量×月度利潤額×公司一級指標(biāo)實績評估結(jié)果（%）

　　說明：績效工資含量=年公司績效工資預(yù)算/年度利潤目標(biāo)

　　2、績效工資二級分配：公司月績效工資總額確定后，按責(zé)任單位績效工資所占公司績效工資的比例，與責(zé)任單位月度績效目標(biāo)完成情況掛鉤，確定責(zé)任單位月績效工資總額。計算公式：

　　責(zé)任單位月績效工資總額=公司月績效工資總額×責(zé)任單位績效工資比例×責(zé)任單位關(guān)鍵績效目標(biāo)評估結(jié)果（%）+責(zé)任單位非關(guān)鍵績效目標(biāo)評估+領(lǐng)導(dǎo)獎懲

　　說明：責(zé)任單位績效工資比例，即責(zé)任單位績效工資預(yù)算占公司績效工資預(yù)算的比例。責(zé)任單位績效工資預(yù)算人數(shù)以責(zé)任單位年初核定的人數(shù)為準(zhǔn)。

　　3、責(zé)任單位績效工資再分配：由各責(zé)任單位根據(jù)績效考核分配的原則自行負(fù)責(zé)，各責(zé)任單位在次月初對照班組、個人月度績效目標(biāo)評估標(biāo)準(zhǔn)，對上月度班組、個人績效目標(biāo)完成情況進行評估，根據(jù)班組或員工的績效結(jié)果確定班組或員工個人月度績效工資的分配額。

　　4、中級管理、企業(yè)負(fù)責(zé)人及以上人員績效工資分配：公司中級管理、各單位負(fù)責(zé)人及以上人員績效工資由辦公室牽頭單獨考核兌現(xiàn)，其中個人績效工資總額=個人年度績效工資預(yù)算×月度利潤額/年度利潤目標(biāo)：

　?。?）公司領(lǐng)導(dǎo)：

　?、倏偨?jīng)理、黨委書記月度績效工資=個人績效工資總額×公司一級指標(biāo)實績評估結(jié)果（%）。

　?、诠绢I(lǐng)導(dǎo)副職月度績效工資=個人績效工資總額×公司一級指標(biāo)實績評估結(jié)果（%）×〔40%×∑分管的公司一級指標(biāo)評估值+40%×分管企業(yè)（部門）平均KPI績效評估結(jié)果百分?jǐn)?shù)+20%×個人績效評估值〕+總經(jīng)理黨委書記獎懲+其它例外獎懲絕對值。

　　（2）中級管理人員、各企業(yè)負(fù)責(zé)人：

　?、僦泄?、企業(yè)正職月度績效工資=個人績效工資總額×公司一級指標(biāo)實績評估結(jié)果（%）×企業(yè)（部門）KPI指標(biāo)實績評估結(jié)果（%）+個人績效目標(biāo)評估絕對值+例外獎懲絕對值

　?、谥泄?、企業(yè)副職月度績效工資=正職績效工資額×80%及以下+個人績效目標(biāo)評估絕對值+中管、企業(yè)正職考評絕對值+例外獎懲絕對值

　　5、企業(yè)（部門）助理員、二線人員：

　　由企業(yè)（部門）正職考評，兌現(xiàn)。企業(yè)（部門）助理員、二線人員月度績效工資原則上低于本企業(yè)（部門）副職績效工資額發(fā)放，特殊情況由公司績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組確定。

　　三、績效工資發(fā)放程序

　　1、確定公司績效工資預(yù)算。每年底辦公室會同企管部、財務(wù)部等部室，在對次年利潤目標(biāo)等重要績效目標(biāo)進行預(yù)測的基礎(chǔ)上，測算出次年績效工資總額，并根據(jù)公司董事會要求進行適當(dāng)調(diào)整。

　　2、確定責(zé)任單位績效工資。辦公室根據(jù)公司績效責(zé)任單位績效和人數(shù)，確定責(zé)任單位績效工資總量。

　　3、責(zé)任單位績效工資發(fā)放程序。

　?。?）績效管理辦公室15日前完成公司一、二級績效評審結(jié)果的匯總、公示工作，并將結(jié)果報財務(wù)部。

　?。?）財務(wù)部根據(jù)公司一、二級指標(biāo)評審結(jié)果，16日前完成責(zé)任單位月度績效工資發(fā)放工作。

　　（3）各責(zé)任單位根據(jù)班組和員工的績效考核結(jié)果，自行制訂再分配方案。每月25日前將分配情況報辦公室備案。

　　四、績效工資提取和使用要求

　　1、績效工資的考核與提?。焊髫?zé)任單位在績效工資再分配中，要按員工績效和公司有關(guān)規(guī)章制度進行嚴(yán)格考核，考核所扣績效工資留在責(zé)任單位。

　　各責(zé)任單位可提取不超過本企業(yè)（部門）績效工資總額的3%作為留存資金，留存資金和考核扣款由責(zé)任單位建立專門帳戶，公開透明使用。

　　2、建立績效工資分配公示制度。各責(zé)任單位要按制度規(guī)定公示再分配方案、班組內(nèi)部再分配方案、提存資金使用情況和績效考核情況，提高分配過程的透明度，公司績效管理辦公室定期組織檢查。

　　五、有關(guān)績效工資的日常管理辦法另行制訂。

　　六、本方案適用范圍：集團公司在崗員工

　　七、本方案解釋權(quán)在集團公司辦公室