關(guān)于加強涉嫌拒不支付報酬犯罪案件查處銜接工作的通知 

最高人民法院、最高人民檢察院、人力資源社會保障部、公安部關(guān)于加強涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件查處銜接工作的通知

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院、人力資源社會保障廳(局)、公安廳（局），新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院、人力資源社會保障局、公安局：

為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國刑法》和《最高人民法院關(guān)于審理拒不支付勞動報酬刑事案件適用若干問題的解釋》（法釋〔2013〕3號）關(guān)于拒不支付勞動報酬罪的相關(guān)規(guī)定，進一步完善人力資源社會保障行政執(zhí)法和刑事司法銜接制度，加大對拒不支付勞動報酬犯罪行為的打擊力度，切實維護勞動者合法權(quán)益，根據(jù)《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（國務(wù)院2001年第310號令）及有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就進一步做好涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件查處銜接工作通知如下：

一、切實加強涉嫌拒不支付勞動報酬違法犯罪案件查處工作

（一）由于行為人逃匿導(dǎo)致工資賬冊等證據(jù)材料無法調(diào)取或用人單位在規(guī)定的時間內(nèi)未提供有關(guān)工資支付等相關(guān)證據(jù)材料的，人力資源社會保障部門應(yīng)及時對勞動者進行調(diào)查詢問并制作詢問筆錄，同時應(yīng)積極收集可證明勞動用工、欠薪數(shù)額等事實的相關(guān)證據(jù)，依據(jù)勞動者提供的工資數(shù)額及其他有關(guān)證據(jù)認定事實。調(diào)查詢問過程一般要錄音錄像。

（二）行為人拖欠勞動者勞動報酬后，人力資源社會保障部門通過書面、電話、短信等能夠確認其收悉的方式，通知其在指定的時間內(nèi)到指定的地點配合解決問題，但其在指定的時間內(nèi)未到指定的地點配合解決問題或明確表示拒不支付勞動報酬的，視為刑法第二百七十六條之一第一款規(guī)定的“以逃匿方法逃避支付勞動者的勞動報酬”。但是，行為人有證據(jù)證明因自然災(zāi)害、突發(fā)重大疾病等非人力所能抗拒的原因造成其無法在指定的時間內(nèi)到指定的地點配合解決問題的除外。

（三）企業(yè)將工程或業(yè)務(wù)分包、轉(zhuǎn)包給不具備用工主體資格的單位或個人，該單位或個人違法招用勞動者不支付勞動報酬的，人力資源社會保障部門應(yīng)向具備用工主體資格的企業(yè)下達限期整改指令書或行政處罰決定書，責(zé)令該企業(yè)限期支付勞動者勞動報酬。對于該企業(yè)有充足證據(jù)證明已向不具備用工主體資格的單位或個人支付了勞動者全部的勞動報酬，該單位或個人仍未向勞動者支付的，應(yīng)向不具備用工主體資格的單位或個人下達限期整改指令書或行政處理決定書，并要求企業(yè)監(jiān)督該單位或個人向勞動者發(fā)放到位。

（四）經(jīng)人力資源社會保障部門調(diào)查核實，行為人拖欠勞動者勞動報酬事實清楚、證據(jù)確鑿、數(shù)額較大的，應(yīng)及時下達責(zé)令支付文書。對于行為人逃匿，無法將責(zé)令支付文書送交其同住成年家屬或所在單位負責(zé)收件人的，人力資源社會保障部門可以在行為人住所地、辦公地、生產(chǎn)經(jīng)營場所、建筑施工項目所在地等地張貼責(zé)令支付文書，并采用拍照、錄像等方式予以記錄，相關(guān)影像資料應(yīng)當納入案卷。

二、切實規(guī)范涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件移送工作

（一）人力資源社會保障部門向公安機關(guān)移送涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件應(yīng)按照《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》的要求，履行相關(guān)手續(xù)，并制作《涉嫌犯罪案件移送書》，在規(guī)定的期限內(nèi)將案件移送公安機關(guān)。移送的案件卷宗中應(yīng)當附有以下材料：

1.涉嫌犯罪案件移送書；

2.涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件調(diào)查報告；

3.涉嫌犯罪案件移送審批表；

4.限期整改指令書或行政處理決定書等執(zhí)法文書及送達證明材料；

5.勞動者本人或勞動者委托代理人調(diào)查詢問筆錄；

6.拖欠勞動者勞動報酬的單位或個人的基本信息；

7.涉案的書證、物證等有關(guān)涉嫌拒不支付勞動報酬的證據(jù)材料。

人力資源社會保障部門向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件應(yīng)當移送與案件相關(guān)的全部材料，同時應(yīng)將案件移送書及有關(guān)材料目錄抄送同級人民檢察院。在移送涉嫌犯罪案件時已經(jīng)作出行政處罰決定的，應(yīng)當將行政處罰決定書一并抄送公安機關(guān)、人民檢察院。

（二）公安機關(guān)收到人力資源社會保障部門移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當在涉嫌犯罪案件移送書回執(zhí)上簽字，對移送材料不全的，可通報人力資源社會保障部門按上述規(guī)定補充移送。受理后認為不屬于本機關(guān)管轄的，應(yīng)當及時轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機關(guān)，并書面告知移送案件的人力資源社會保障部門。對受理的案件，公安機關(guān)應(yīng)當及時審查，依法作出立案或者不予立案的決定，并書面通知人力資源社會保障部門，同時抄送人民檢察院。公安機關(guān)立案后決定撤銷案件的，應(yīng)當書面通知人力資源社會保障部門，同時抄送人民檢察院。公安機關(guān)作出不立案決定或者撤銷案件的，應(yīng)當同時將案卷材料退回人力資源社會保障部門，并書面說明理由。

（三）人力資源社會保障部門對于公安機關(guān)不接受移送的涉嫌犯罪案件或者已受理的案件未依法及時作出立案或不立案決定的，可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。對公安機關(guān)受理后作出不予立案決定的，可在接到不予立案通知書后3日內(nèi)向作出決定的公安機關(guān)提請復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。

（四）人民檢察院發(fā)現(xiàn)人力資源社會保障部門對應(yīng)當移送公安機關(guān)的涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件不移送或者逾期不移送的，應(yīng)當督促移送。人力資源社會保障部門接到人民檢察院提出移送涉嫌犯罪案件的書面意見后，應(yīng)當及時移送案件。人民檢察院發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門拒不移送案件和拒不立案行為中存在職務(wù)犯罪線索的，應(yīng)當認真審查，依法處理。

三、切實完善勞動保障監(jiān)察行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制

（一）人力資源社會保障部門在依法查處涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件過程中，對案情復(fù)雜、性質(zhì)難以認定的案件可就犯罪標準、證據(jù)固定等問題向公安機關(guān)或人民檢察院咨詢；對跨區(qū)域犯罪、涉及人員眾多、社會影響較大的案件，人力資源社會保障部門通報公安機關(guān)的，公安機關(guān)應(yīng)依法及時處置。

（二）對于涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、審查起訴和審判期間提請人力資源社會保障部門協(xié)助的，人力資源社會保障部門應(yīng)當予以配合。

（三）在辦理拒不支付勞動報酬犯罪案件過程中，各級人民法院、人民檢察院、人力資源社會保障部門、公安機關(guān)要加強聯(lián)動配合，建立拒不支付勞動報酬犯罪案件移送的聯(lián)席會議制度，定期互相通報案件辦理情況，及時了解案件信息，研究解決查處拒不支付勞動報酬犯罪案件銜接工作中存在的問題，進一步完善監(jiān)察行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機制，切實發(fā)揮刑法打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為的有效作用。

                                            最高人民法院

                                           最高人民檢察院

                                           人力資源社會保障部

                                           公安部

                                           2014年12月23日

人社部副部長邱小平解答《關(guān)于加強涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件查處銜接工作的通知》有關(guān)問題

隨著春節(jié)臨近，拖欠農(nóng)民工工資問題將進入易發(fā)、高發(fā)期。為嚴厲打擊惡意欠薪行為，人社部與最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加強涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件查處銜接工作的通知》，進一步完善了勞動保障監(jiān)察執(zhí)法和刑事司法銜接機制。人社部邱小平副部長就下發(fā)《通知》的背景、內(nèi)容進行了解答。

問：請簡要介紹一下出臺《關(guān)于加強涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件查處銜接工作的通知》的背景情況。

答：近幾年，受經(jīng)濟增長下行壓力加大等多種因素影響，一些用人單位拖欠勞動者勞動報酬特別是農(nóng)民工工資的問題時有發(fā)生，已經(jīng)成為突出的勞資矛盾之一。為了有效維護勞動者合法權(quán)益，2011年，刑法修正案（八）將“拒不支付勞動報酬罪”納入了刑法。2013年1月，最高人民法院出臺了關(guān)于審理拒不支付勞動報酬刑事案件的司法解釋，進一步明確了懲治拒不支付勞動報酬刑事犯罪的法律適用標準。刑法修正案（八）和司法解釋的頒布實施，有效打擊和震懾了拒不支付勞動報酬違法犯罪行為。僅2014年的前三季度，各地勞動保障監(jiān)察機構(gòu)就向公安機關(guān)移送了1718件涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件，公安機關(guān)立案945件，一審法院審結(jié)553件。通過勞動保障監(jiān)察機構(gòu)與公安機關(guān)等司法部門的聯(lián)動，責(zé)令欠薪的責(zé)任主體償還了拖欠勞動者的勞動報酬，依法追究了惡意欠薪者的刑事責(zé)任，在依法打擊惡意欠薪問題方面取得了較大成效。

但是，從近年來查處拒不支付勞動報酬犯罪行為的實踐來看，由于勞動保障行政執(zhí)法與刑事司法銜接還存在一些問題，導(dǎo)致部分涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件止步于行政處理，無法移送公安機關(guān)立案偵查，影響了依據(jù)刑法打擊欠薪犯罪的效果。

黨的十八屆三中、四中全會明確提出了健全行政執(zhí)法和刑事司法銜接機制，堅決克服有案不移，有案難移、以罰代刑現(xiàn)象，實現(xiàn)行政處罰和刑事處罰的無縫對接。為貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，進一步完善涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件移送標準和程序，更加有力有效打擊欠薪逃匿等違法犯罪行為，切實保障勞動者的合法權(quán)益，我部與最高人民法院、最高人民檢察院、公安部共同進行了專題調(diào)研，在充分研究論證的基礎(chǔ)上，制定下發(fā)了這個《通知》。

問：《通知》主要解決了哪幾個問題？

答：一是解決證據(jù)獲取的問題。在以往查處相關(guān)案件中，如果企業(yè)主欠薪逃匿，由他掌握的證據(jù)材料我們很難獲得，影響了案件的移送。為了解決這個問題，《通知》規(guī)定，由于行為人逃匿導(dǎo)致工資賬冊等證據(jù)材料無法調(diào)取或用人單位在規(guī)定的時間內(nèi)未提供有關(guān)工資支付等相關(guān)證據(jù)材料的，人力資源社會保障部門應(yīng)及時對勞動者進行調(diào)查詢問并制作詢問筆錄，同時應(yīng)積極收集可證明勞動用工、欠薪數(shù)額等事實的相關(guān)證據(jù)，依據(jù)勞動者提供的工資數(shù)額及其他有關(guān)證據(jù)認定事實。同時，《通知》規(guī)定“調(diào)查詢問過程一般要錄音錄像”，以有利于公安機關(guān)受理立案后開展偵查工作，提高案件的辦理效率。

二是解決行為人“逃而不匿”的問題。各地勞動保障監(jiān)察機構(gòu)執(zhí)法中，經(jīng)常會遇到欠薪的企業(yè)主“逃而不匿”的情況，即雖然可以通過手機等通訊方式聯(lián)系上企業(yè)主，但他既不出面配合調(diào)查，也不償還拖欠的勞動報酬。對于這種情形能否算作逃匿，辦案人員往往有不同的理解。為了解決這個問題，《通知》明確規(guī)定，在人力資源社會保障部門指定的時間內(nèi)未到指定的地點配合解決問題或明確表示拒不支付勞動報酬的，可視為以逃匿方法逃避支付勞動者的勞動報酬。

三是明確向不具備用工主體資格的的單位或個人下達責(zé)令支付文書的情形。司法解釋規(guī)定，不具備用工主體資格的單位或者個人拒不支付勞動報酬達到數(shù)額較大，經(jīng)責(zé)令支付仍不支付的，應(yīng)當追究刑事責(zé)任。但對勞動保障監(jiān)察機構(gòu)辦案過程中，在什么情況下可以責(zé)令不具備用工主體資格的單位或個人支付勞動報酬缺少明確規(guī)定。為了解決這個問題，《通知》明確規(guī)定，對于企業(yè)有充足證據(jù)證明已向不具備用工主體資格的單位或個人支付了勞動者全部的勞動報酬，該單位或個人仍未向勞動者支付的，應(yīng)向不具備用工主體資格的單位或個人下達限期整改指令書或行政處理決定書，并要求企業(yè)監(jiān)督該單位或個人向勞動者發(fā)放到位。

四是明確勞動保障監(jiān)察機構(gòu)向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件案卷的標準。《通知》規(guī)定了人力資源社會保障部門移送公安機關(guān)的案件案卷當中應(yīng)當包含的材料，明確要求移送與案件相關(guān)的全部材料。

另外，《通知》還在文書送達、立案監(jiān)督、部門間銜接配合等方面提出了更加具體的要求。

問：人力資源社會保障部門將采取哪些措施來落實《通知》的規(guī)定？ 

答：首先，各地人力資源社會保障部門要通過召開座談會、舉辦班等方式，組織有關(guān)干部特別是勞動保障監(jiān)察執(zhí)法人員進一步深入學(xué)習(xí)掌握涉及拒不支付勞動報酬罪的相關(guān)法律規(guī)定，正確理解適用法律條文，做好案件的調(diào)查和證據(jù)收集等工作，提高案件的辦理質(zhì)量。 

其次，要通過廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)等多種渠道，進一步向社會廣泛宣傳刑法修正案（八）和司法解釋關(guān)于拒不支付勞動報酬罪的相關(guān)規(guī)定，讓廣大用人單位和勞動者知法、懂法、守法、用法，形成防患和打擊惡意欠薪犯罪的良好輿論氛圍。

第三，要進一步加強人力資源社會保障部門與公安部門、檢察院和法院的溝通聯(lián)系，建立健全信息共享、案情通報、案件移送等制度，及時研究解決在辦理涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件當中出現(xiàn)的新情況、新問題，充分發(fā)揮四部門打擊惡意欠薪犯罪行為的合力。 

問：每年臨近春節(jié)都是拖欠農(nóng)民工工資案件的高發(fā)期，隨著今年春節(jié)臨近，剛剛下發(fā)的《通知》是保障勞動者報酬權(quán)益的重要措施，除此以外，人力資源社會保障部門還將采取哪些措施來保障勞動者工資支付？

答：為做好今年春節(jié)前的保障農(nóng)民工工資支付工作，保證農(nóng)民工及時足額拿到應(yīng)得報酬，去年11月，我部會同公安部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門和全國總工會聯(lián)合下發(fā)通知，部署各地從去年11月底至今年春節(jié)前，全面開展農(nóng)民工工資支付情況專項檢查，要求各地政府及其有關(guān)部門切實落實屬地監(jiān)管責(zé)任，對拖欠農(nóng)民工工資問題加強集中整治。目前，這項開展拖欠農(nóng)民工工資問題專項整治活動正在全國范圍積極開展。各地將認真貫徹落實《通知》要求，加大對惡意欠薪犯罪行為的打擊力度。同時，還將重點采取以下措施：一是暢通舉報投訴渠道，及時受理并調(diào)查處理拖欠農(nóng)民工工資的舉報投訴案件；二是對建筑施工等容易發(fā)生拖欠農(nóng)民工工資的行業(yè)和企業(yè)開展重點排查，發(fā)現(xiàn)欠薪隱患及時進行處理；三是開辟勞動爭議處理“綠色通道”，對涉及拖欠農(nóng)民工工資的爭議案件優(yōu)先辦理，快調(diào)快審，快速結(jié)案；四是加大保障工資支付法律法規(guī)和的宣傳力度，通過主流媒體及時向社會公布依法查處的拒不支付勞動報酬犯罪等典型案件，形成強大輿論聲勢。

  來源：人社部網(wǎng)站